制贩假币,内外勾结,一旦形成气候,后果不堪设想!
经济诈骗,投机倒把
1992年2月,港商池某某和刘某某来到深圳一家效益不佳的工厂,以香港某大公司外贸部经理、副经理的名义与该厂签订合同,租赁厂房,迅速开展起购买电力纺丝绸业务。仅2个月,就有广州、上海、无锡、杭州等14家颇有实力的厂长、经理应邀洽谈,与池、刘签订了购销合同。各厂家法人代表携带部分定金和合同满意而归,陆续将电力纺丝绸按合同时间发往深圳。孰料,到
了合同交割最后期限,各厂家既不见港方划拨的贷款,也未见业务人员给予说明,于是,纷纷找到深圳来,一看,人去楼空,杏无音信,遂向警方报了案。深圳警方立即组成专案组赴香港追查,某大公司既没有派人在深圳搞这项业务,公司也从未有池某某和刘某某这两个人,所用该公司的购销合同和公章,全是伪造的。经进一步侦查,据悉池、刘两人系“新义安”黑帮的两个小头目,早已将货物销赃携款外逃。这两个黑帮分子仅此一举,就诈骗14个厂家690多万美元货款,其中有6家蒙受巨大损失,差点倒闭。
这,仅仅是境外黑社会组织到大陆进行经济诈骗的一个镜头。根据警方掌握的资料,类似事件,几乎在所有省份都发生过。深圳警方1993年查处此类经济诈骗案61起,涉及香港黑社会组织作案的就有22起。
当前,国际上许许多多的诈骗集团,从事形形色色的诈骗活动,大都与黑社会组织有关。境外各黑社会诈骗集团趁我国改革开放、扩大进出口贸易,吸引外资且市场经济体制不健全之机,大肆入境诈骗,投机倒把,诈骗行业无所不包,诈骗手段五花人门——a、打着外商旗号,假用投资名义,向银行骗取巨额贷款,再套汇出境;b利用大陆急需进口紧缺原料之机,用假证件签订假合同,伪造运货单,境内外配合,骗取巨额现款后立即出逃;c、以国际期货买卖为名,伪造空头期货买卖单据诈骗;d、以经办的商业、工厂合法单位掩护,利用挂靠或租用办公点,伪造公章进行诈骗。如港商黄某某,本是台湾“竹联帮”潦倒分子,投奔泰国“三合会”后,持假护照入境,谎称拥有10亿美元资产,先后欺骗12个省市签订80多亿元合同和意向书,诈骗得逞130多万元;e、以购买货物或有外汇兑换为名,用假的本票、假信用证进行诈骗;f、伪造假汇票、假房产证等,进行调包诈骗;g、利用自设电脑线路,以外汇空买空卖进行诈骗;h、利用大陆银行通信落后和时间差,用伪造或窃取的外国信用卡购买黄金珠宝或大量恶意透支。j、海事诈骗。港、澳、台、泰一些诈骗集团,在外地设海运公司,到另一地去拦货运输,途中调包换向,修改航海日志,驶往大陆兜售货物,诈骗得手即逃。如香港“伟泰轮”号从泰国装运价值300多万美元货物至新加坡,途中改漆船体、船名,伪造航海日志,驶往上海,并提前派员到上海联络,船一靠岸即兜售货物,获巨款后逃之夭夭。破案后查询,发现有关外贸公司和有关国家港口,均被其骗过巨额货款。
境外黑社会诈骗集团之所以到大陆行骗屡屡得手,一是钻大陆有关业务部门人员缺乏外贸活动业务知识技能的空子;二是被一些外商、贵宾、爱国华侨之类桂冠迷惑,过分信赖入境人员;三是有大陆不法分子作内应,里外配合,狼狈为j。
1993年8月2日,上海浦东警方接到天鑫实业公司报案:1992年12月28日,该公司与香港怡东实业公司李总经理签订了出口塑料编织袋合同,对方提供了香港某银行开立的信用证(l,c)作保,结果被诈骗54万元人民币。浦东警方迅速成立专案组侦查,结果发现,所谓香港倘东实业公司的总经理李某,原是长宁区一刑释分子。此人释放后即偷渡到香港投奔了黑社会堂口张某拜师。张某对其进行了“诈骗术”训练,为他提供了回乡证和伪造的香港怡东实业公司印章、名片、图纸、资料、发票及某银行开出的假信用证。昔日阶下囚摇身一变成了港商总经理,携带女秘书和一批随从,坐高级轿车,出入高级宾馆饭店,到处招摇撞骗。短短 5个月,这位假港商总经理就与有关单位签订了价值3600多万元的合同,以“议付”形式将款骗到手后,迅速套汇成港币汇入香港黑社会头子张某的帐户上,使上海有关银行和业务单位蒙受了巨大经济损失。
境外黑社会组织进行经济诈骗,专钻我国市场经济体制不完善,法制不健全的空子,尤其钻期货交易的空档,打着国际金融期货交易或联营国际期货或代理业务等名堂诈骗,将大批似懂非懂的期货交易人员玩弄于股掌之中。期货交易是依据国家有关法律、经政府主管部门批准设立的用以集中竞价进行商品交换的贸易活动,是非实物性的期货作交易和巨额金融
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